本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。

一、董事會會議召開情況

1、寧波江豐電子材料股份吉印通（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十七次會議的會議通知于202*年*月20日通過電子郵件等方式送達至各位董事，通知中包括會議相關資料，同時列明了會議的召開時間、地點和審議內容寧波。

2、本次會議于202*年*月22日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開寧波。

*、本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人寧波。其中現場出席會議的董事2人，董事長姚力軍先生、董事錢紅兵先生、徐洲先生、吳祖亮先生，以及獨立董事費維棟先生、張杰女士和劉秀女士以通訊方式參會。

*、本次會議由董事長姚力軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議寧波。

*、本次會議的召集、召開和表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定寧波。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過寧波了如下議案：

1、審議通過《關于對外投資暨關聯交易的議案》

公司與關聯方北京江豐同創半導體產業基金（有限合伙）擬分別受讓濟寧金炘企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濟寧金炘”）持有的上海果納半導體技術吉印通（以下簡稱“果納半導體”）的部分股權寧波。經審議，公司擬使用現金不超過人民幣**1.***7萬元（含人民幣**1.***7萬元）受讓濟寧金炘持有的果納半導體的部分股份，該部分股份對應果納半導體的注冊資本人民幣9.072萬元，轉讓完成后，公司持有果納半導體0.2***%股權，本次交易符合公司整體戰略目標的實現與經營發展的需要，有利于加快公司戰略的實施；本次交易公平公正，不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事姚力軍先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表決。因此，董事會同意公司對外投資暨關聯交易事項。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構對本議案已發表相關核查意見寧波。

021yin.com）的《關于對外投資暨關聯交易的公告》寧波。

表決結果：同意票* 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 * 票，獲參與表決的董事全票通過寧波。

2、審議通過《關于放棄控股子公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》

公司控股子公司晶豐芯馳（上海）半導體科技吉印通（以下簡稱“晶豐芯馳”）的股東楊波擬將其持有的晶豐芯馳9.00%的股權（尚未實繳對應注冊資本）以零元對價轉讓給公司關聯方北京江豐同創半導體產業基金（有限合伙）寧波。經審議，全體董事一致認為公司放棄晶豐芯馳的股權轉讓優先受讓權，不會改變公司對晶豐芯馳的控制權，有利于促進晶豐芯馳業務的快速發展。且本次交易公平公正，不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事姚力軍先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表決。因此，董事會同意公司放棄控股子公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易事項。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構對本議案已發表相關核查意見寧波。

021yin.com）的《關于放棄控股子公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的公告》寧波。

表決結果：同意票* 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 * 票，獲參與表決的董事全票通過寧波。

*、審議通過《關于對外投資的議案》

經審議，為了抓住國內集成電路產業發展的機遇，發展并鞏固與紹興中芯集成電路制造股份吉印通（以下簡稱“中芯集成”）的戰略合作關系，董事會同意公司擬作為戰略投資者以自有資金不超過人民幣1億元（含人民幣1億元）參與認購中芯集成首次公開發行戰略配售寧波。

021yin.com）的《關于對外投資的公告》寧波。

表決結果：同意票9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，獲全票通過寧波。

三、備查文件

1、第三屆董事會第三十七次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見；

*、獨立董事關于第三屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見；

*、中信建投證券股份吉印通關于寧波江豐電子材料股份吉印通對外投資暨關聯交易的核查意見；

*、中信建投證券股份吉印通關于寧波江豐電子材料股份吉印通放棄控股子公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的核查意見寧波。

特此公告寧波。

寧波江豐電子材料股份吉印通董事會

202*年*月2*日